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UNA GOVERNANCE TRASPARENTE
PER CREARE VALORE SOSTENIBILE
Il nostro sistema di corporate governance si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Sorgenia SpA e sull’equilibrio nella rappresentanza e nei ruoli degli organi sociali, sul confronto con gli stakeholder e sulla trasparenza, sia verso il mercato sia nelle procedure interne.
È un elemento per noi essenziale per creare valore sostenibile.
CODICE ETICO
L‘INSIEME DEI VALORI E DEI PRINCIPI AI QUALI SI ISPIRANO TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SORGENIA.
Il nostro Codice Etico è il documento condiviso con cui vogliamo definire in modo chiaro e inequivocabile i valori e i principi che guidano le nostre attività, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, e considerando le aspettative di tutti i nostri stakeholder.
Il Codice Etico è il fondamento etico e valoriale del nostro Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, in materia di correttezza, trasparenza e legalità nell’esercizio dell’attività d’impresa.
AZIONISTI E STRUTTURA SOCIETARIA
* Dal 6 ottobre 2020 il Datore di Lavoro e il Committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è l’Ing. Andrea Chinellato.
L’assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona eletta dall’assemblea stessa; il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato con il voto della maggioranza dei partecipanti alla stessa assemblea.
Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente, con esclusione del voto segreto. Ogni socio ha un voto per ogni azione.
L’assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni e sull'emissione degli altri strumenti finanziari.
NOME | CARICA | DATA NOMINA | DURATA CARICA/SCADENZA |
Ettore Francesco Sequi |
Presidente |
Assemblea del 28 aprile 2023 |
Assemblea di approvazione del bilancio al |
Michele Enrico De Censi | Amministratore Delegato e | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Corrado Santini | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Alessandra Moiana | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Alberto Carlandrea Ponti | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Guido Lucio Mitrani | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Bice Francesca Di Gregorio | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al |
Roberta Neri | Amministratore | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
NOME
| CARICA | DATA NOMINA | DURATA CARICA/SCADENZA | ||||
Maurizio Di Marcotullio | Presidente | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
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Fabrizio Piercarlo Bonelli | Sindaco Effettivo | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
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Pina Muré | Sindaco Effettivo | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
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Giuseppe Cassinis | Sindaco Supplente | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
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Davide Martelli | Sindaco Supplente | Assemblea del 28 aprile 2023 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 |
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- Organismo di Vigilanza
- Società di Revisione
Modelli 231
Whistleblowing
MAR (Market Abuse Regulation)
La trasparenza è al centro della disciplina europea e nazionale, in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni e delle operazioni di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione all’interno di Sorgenia.
Sorgenia S.p.A, partecipante al mercato delle quote di emissione, ha approvato un’apposita procedura interna.
Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione nel caso di operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro nell’arco di un anno civile. Una volta raggiunto tale importo, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel corso del medesimo anno, a prescindere dal relativo controvalore.
Le informazioni relative alle operazioni oggetto di comunicazione sono messe a disposizione del pubblico da Sorgenia, all’interno della presente sezione del sito internet, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data di compimento di ciascuna operazione.
La pubblicazione dei dati viene effettuata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le operazioni effettuate a decorrere dal 3 gennaio 2018
Nulla da segnalare.
Strategia fiscale di Sorgenia
All’interno dei presidi per la gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework) Sorgenia ha adottato la Strategia Fiscale ispirata ai principi del nostro Codice Etico per garantire la massima trasparenza, ridurre i rischi e assicurare il pieno rispetto della normativa fiscale in tutte le operazioni aziendali, per favorire la crescita e la sostenibilità. ll documento Strategia Fiscale è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sorgenia ed è reso disponibile a tutti gli stakeholder ed è aggiornato tempestivamente ogni qualvolta intervengano cambiamenti a livello strategico e/o operativo degli elementi essenziali disciplinati.