UNA GOVERNANCE TRASPARENTE
PER CREARE VALORE SOSTENIBILE

Il nostro sistema di corporate governance si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Sorgenia SpA e sull’equilibrio nella rappresentanza e nei ruoli degli organi sociali, sul confronto con gli stakeholder e sulla trasparenza, sia verso il mercato sia nelle procedure interne.

È un elemento per noi essenziale per creare valore sostenibile.

CODICE ETICO

L‘INSIEME DEI VALORI E DEI PRINCIPI AI QUALI SI ISPIRANO TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SORGENIA.

Il nostro Codice Etico è il documento condiviso con cui vogliamo definire in modo chiaro e inequivocabile i valori e i principi che guidano le nostre attività, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, e considerando le aspettative di tutti i nostri stakeholder.

Il Codice Etico è il fondamento etico e valoriale del nostro Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, in materia di correttezza, trasparenza e legalità nell’esercizio dell’attività d’impresa.

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AZIONISTI E STRUTTURA SOCIETARIA

* Dal 6 ottobre 2020 il Datore di Lavoro e il Committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è l’Ing. Andrea Chinellato.

Assemblea degli azionisti

L’assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona eletta dall’assemblea stessa; il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato con il voto della maggioranza dei partecipanti alla stessa assemblea.

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente, con esclusione del voto segreto. Ogni socio ha un voto per ogni azione.

L’assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni e sull'emissione degli altri strumenti finanziari.

Sorgenia Spa - Consiglio di Amministrazione

NOME	CARICA	DATA NOMINA	DURATA CARICA/SCADENZA
Angelo Barbarulo	Presidente	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Giovanni (Gianfilippo) Mancini	Amministratore Delegato	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Corrado Santini	Amministratore	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Alberto Ponti	Amministratore	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Alessandra Moiana	Amministratore	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Bice Di Gregorio	Amministratore	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Guido Mitrani	Amministratore	Assemblea del 6 ottobre 2020	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Roberta Neri	Amministratore	Assemblea del 23 marzo 2021	Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

Sorgenia Spa - Collegio Sindacale

NOME	CARICA		DATA NOMINA		DURATA CARICA/SCADENZA
Maurizio Di Marcotullio		Presidente		Assemblea del 6 ottobre 2020		Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Daniele Discepolo		Sindaco Effettivo		Assemblea del 6 ottobre 2020		Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Fabrizio Bonelli		Sindaco Effettivo		Assemblea del 6 ottobre 2020		Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Giuseppe Cassinis		Sindaco Supplente		Assemblea del 6 ottobre 2020		Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022
Davide Martelli		Sindaco Supplente		Assemblea del 6 ottobre 2020		Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

Altri organi sociali

Organismo di Vigilanza
Società di Revisione

Modelli 231

Modello di Sorgenia Spa

Modello di Sorgenia Power

Modello di Sorgenia Puglia

Modello di Sorgenia Trading

Modello di Sorgenia Green Solutions

Modello di Sorgenia Finale Emilia

Modello di Mercure

Modello di Sorgenia Bioenergie

Modello di Sorgenia Biomasse

Modello di VRG Wind 030

Modello di VRG Wind 040

Modello di VRG Wind 060

Modello di VRG Wind 070

Modello di VRG Vind 129

Modello di VRG Wind 819

Modello di VRG Wind 840

Modello di Sorgenia Renewables

Whistleblowing

Informativa Whistleblowing Sorgenia Spa

Informativa Whistleblowing Sorgenia Power

Informativa Whistleblowing Sorgenia Puglia

Informativa Whistleblowing Sorgenia Trading

Informativa Whistleblowing Sorgenia Green Solution

Linee guida Whistleblowing

Informativa Whistleblowing Sorgenia Bioenergie

Informativa Whistleblowing Sorgenia Finale Emilia

Informativa Whistleblowing Sorgenia Mercure

Informativa Whistleblowing Sorgenia Biomasse

MAR (Market Abuse Regulation)

La trasparenza è al centro della disciplina europea e nazionale, in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni e delle operazioni di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione all’interno di Sorgenia.

Sorgenia S.p.A, partecipante al mercato delle quote di emissione, ha approvato un’apposita procedura interna.

Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione nel caso di operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro nell’arco di un anno civile. Una volta raggiunto tale importo, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel corso del medesimo anno, a prescindere dal relativo controvalore.

Le informazioni relative alle operazioni oggetto di comunicazione sono messe a disposizione del pubblico da Sorgenia, all’interno della presente sezione del sito internet, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data di compimento di ciascuna operazione.

La pubblicazione dei dati viene effettuata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le operazioni effettuate a decorrere dal 3 gennaio 2018

Nulla da segnalare.